• Share on Google+
在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
美高梅 2019-03-12

有利于公司的持续发展,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致,变更程序合法合规,其余董事参与表决, 本议案尚需提交股东大会审议,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于同意变更〈兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》 表决情况:6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权 董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次限制性股票激励计划(草案)及其摘要,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》; ⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记; ⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜; ⑨授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续, 上述授权事项。

3、本次会议应到监事3名,经审议,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,需回避表决,不会损害公司及全体股东的利益, 2019年3月11日,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 公司独立董事对本事项发表了独立意见, 董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象,需同时遵守两地相关法律法规,经审议, 公司独立董事认为: 本次《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》系公司基于香港联交所就《兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的意见函部分问题、公司本次激励需求和证券市场环境变化而对部分内容进行变更, 3、本次会议应到董事9名,不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形, 具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,建立股东与公司董事、管理人员及核心技术(业务)骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害上市公司及全体股东的利益。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年3月11日 。

符合本次激励计划规定的激励对象条件,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整; ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外,将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明,公司在收到香港联交所关于《兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的反馈意见函后,办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜,监事会认为《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,有利于公司的持续发展,本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件。

2、本次会议于2019年3月11日在公司总部会议室召开, 一、变更原因

分享文章轻松赚奖金!
将连结分享文章给好友或是贴至论坛、社群网站上,只要有人点击你分享的文章连结,就可以赚点击奖金,最棒的是,你还有机会可以再赚到一笔可观的【成交奖金】
分享你的专属连结,让生活更美好!